Par Sasha Blanche
Jürgen Mossack a fondé Mossack & Fonseca avec son associé Ramón Fonseca, décédé en mai. Mossack a été acquitté vendredi avec d’autres après qu’un juge panaméen ait estimé que les preuves contre Mossack n’étaient pas conformes à la chaîne de détention après que les autorités ont perquisitionné le bureau de l’entreprise aujourd’hui disparue.
Les procureurs avaient accusé Mossack, Fonseca et d’autres d’avoir créé des sociétés offshore et d’avoir utilisé des transactions complexes pour dissimuler l’argent d’activités illégales liées au soi-disant scandale de corruption de lave-auto impliquant l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht, qui a plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain à une accusation liée à utiliser des sociétés écrans pour cacher des millions de dollars de pots-de-vin versés dans le monde entier pour remporter des marchés publics. Le juge a noté que les autres éléments de preuve dans l’affaire des Panama Papers « n’étaient pas suffisants et concluants pour déterminer la responsabilité pénale de l’accusé ».
En outre, le juge a levé les mesures conservatoires personnelles et matérielles contre tous les prévenus, selon un communiqué judiciaire.
“Nous nous sentons satisfaits au milieu d’émotions mitigées, car de nombreuses vies ont été affectées en cours de route”, a déclaré Guillermina Mc Donald, qui était l’avocate de Mossack et Fonseca, à l’Associated Press. Son entreprise représentait également 80 % des collaborateurs de l’entreprise accusée.
La juge Balaoisa Marquínez avait décidé de combiner l’affaire des Panama Papers avec une autre affaire connue sous le nom d’« Opération Car Wash », une importante enquête anti-corruption qui a débuté au Brésil.
Vendredi, elle a statué que dans l’affaire du lavage de voitures, « il n’était pas possible de déterminer l’entrée d’argent de sources illicites, en provenance du Brésil, dans le système financier panaméen dans le but de cacher, dissimuler, déguiser ou aider à échapper au système financier panaméen. conséquences juridiques du crime précédent. En juin 2022, Mossack, Fonseca et 37 autres personnes ont été acquittées dans une affaire distincte de blanchiment d’argent.
L’enquête au Brésil a débuté en 2014, et la société Mossack & Fonseca a ensuite été mise sous surveillance après la fuite de 11 millions de documents financiers liés à l’entreprise. Les répercussions de cette fuite ont été considérables : elle a conduit à la démission d’un premier ministre en Islande et a attiré l’attention sur les anciens dirigeants argentins et ukrainiens, les hommes politiques chinois et le président russe Vladimir Poutine, entre autres.
