Panorama papers
Par Hayley Miles
Selon les enquêteurs, Schleider Aristhyl, 30 ans, résident de Warwick dans le Rhode Island, a déposé en octobre 2024 une demande de prêt auprès d’un établissement privé en affirmant bénéficier d’un taux d’invalidité de 100 % reconnu par le VA et de plus de 3 000 dollars d’allocations mensuelles. Les autorités indiquent qu’il a produit de faux documents pour appuyer sa demande, alors qu’il ne disposait d’aucune reconnaissance d’invalidité au moment des faits.
Les investigations révèlent également que ces faux documents lui ont permis d’être exempté du VA Funding Fee, une redevance obligatoire pour la plupart des prêts immobiliers garantis par le VA. Cette exemption lui aurait évité de payer plus de 10 000 dollars de frais. Convaincu par les documents fournis, le prêteur a débloqué le financement le 25 octobre 2024, avant que le Département des Anciens combattants ne garantisse officiellement une partie du prêt en janvier 2025.
Schleider Aristhyl est poursuivi pour fraude électronique (wire fraud) et fausse déclaration dans une demande de prêt hypothécaire. Après sa première comparution devant un tribunal fédéral de Boston le 21 juillet, il a été remis en liberté sous conditions en attendant la suite de la procédure. Chacun des chefs d’accusation est passible d’une peine pouvant atteindre 30 ans de prison, ainsi que d’une amende maximale de 250 000 dollars.
L’enquête a été menée conjointement par le Bureau de l’Inspecteur général du Département des Anciens combattants (VA OIG), le Bureau de la responsabilité professionnelle de l’ICE et les services d’inspection de la Customs and Border Protection (CBP).
