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Par Sandra Embollo
Deux hommes vivant dans le sud de la Californie ont été arrêtés aujourd’hui pour avoir prétendument dirigé un système complexe de blanchiment d’argent ciblant plus de 100 victimes, dont beaucoup étaient ciblées parce qu’elles étaient âgées, et causant aux victimes plus de 10 millions de dollars de pertes. Sylas Nyuydzene Verdzekov, 38 ans, de Chino Hills, et Lovert Che, 44 ans, de Lomita, ont été placés en détention fédérale aujourd’hui. Un troisième accusé, Mustapha Nkachiwouo Selly Yamie, 29 ans, d’Inglewood, est recherché par les forces de l’ordre. Chaque accusé est accusé d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Verdzekov et Che devraient être traduits en justice cet après-midi devant le tribunal de district des États-Unis, au centre-ville de Los Angeles.
« Comme le prétend l’acte d’accusation, ces accusés ont élaboré un système sophistiqué de fraude et de blanchiment d’argent qui ciblait et s’en prenaient à nos citoyens les plus vulnérables. Non seulement ils ont volé l’argent des victimes, mais ils leur ont également volé leur sécurité et leur confiance », a déclaré le procureur américain par intérim, Joseph T. McNally. « Que cela soit un message clair : si vous fraudez des membres de notre communauté, en particulier les personnes âgées, nous vous tiendrons responsables dans toute la mesure de la loi. »
« La fraude financière contre notre population âgée a malheureusement rempli les poches de plusieurs organisations criminelles transnationales », a déclaré John Pasciucco, agent spécial par intérim en charge de HSI Los Angeles. « HSI et nos partenaires chargés de l’application de la loi restent déterminés à protéger les personnes les plus vulnérables et à garantir que le public soit informé des indicateurs d’alarme concernant la fraude envers les personnes âgées. » Selon l’acte d’accusation, depuis au moins novembre 2021 et jusqu’à aujourd’hui, Verdzekov, Yamie et Che, et leurs co-conspirateurs, ont créé de faux documents d’identité de personnes fictives, notamment des passeports et des permis de conduire. En utilisant ces faux documents, les accusés et leurs co-conspirateurs ont créé au moins 36 sociétés écrans en Californie, qui ne menaient aucune activité légitime et étaient créées uniquement pour promouvoir leurs crimes.
Verdzekov, Yamie et Che, et leurs co-conspirateurs, ont ouvert au moins 145 comptes bancaires et au moins 32 boîtes aux lettres privées dans le sud de la Californie en utilisant de fausses identités et des entreprises fictives. Dans un système ciblant spécifiquement les victimes âgées au moyen d’appels téléphoniques et de fenêtres contextuelles de courrier électronique, les accusés et leurs co-conspirateurs se sont fait passer pour des membres des forces de l’ordre ou des employés d’entreprises bien connues tentant d’aider les victimes à maintenir la sécurité de leurs comptes. Ils auraient ensuite fabriqué de toutes pièces des allégations selon lesquelles les comptes bancaires ou les comptes de paiement des victimes étaient compromis et devaient être résolus rapidement.
Les victimes transféraient généralement de l’argent via des virements bancaires électroniques
Les acusés et leurs co-conspirateurs ont convaincu les victimes de leur prétendue autorité au moyen de photos de faux badges et de faux titres de poste, puis ont demandé les informations personnelles identifiables (PII) et les informations de compte bancaire des victimes. On a dit aux victimes qu’elles devaient transférer rapidement l’argent de leurs comptes corrompus pour s’assurer de conserver tout leur argent, et le transférer vers des comptes que Verdzekov, Yamie et Che, et leurs co-conspirateurs, avaient frauduleusement ouverts et contrôlés. Les victimes transféraient généralement de l’argent via des virements bancaires électroniques, des mandats, des chèques de banque ou des chèques personnels vers ces comptes bancaires ou boîtes aux lettres frauduleux.
Les accusés et leurs complices ont ensuite déposé les gains mal acquis sur les comptes bancaires qu’ils contrôlaient dans le but de dissimuler la propriété et le contrôle des fonds. Verdzekov, Yamie, Che et leurs co-conspirateurs ont ensuite retiré d’importantes sommes d’argent pour utiliser les fonds volés pour financer des dépenses personnelles, notamment le paiement du loyer. Dans une escroquerie similaire, les accusés et leurs co-conspirateurs se seraient fait passer pour un propriétaire immobilier vendant une propriété. En utilisant de fausses pièces d’identité et de fausses informations d’identification, les accusés ont trompé les victimes en leur faisant croire qu’elles concluaient une vente légitime de la propriété et les ont trompées en leur faisant virer de l’argent ou en envoyant un chèque sur un compte ou une boîte aux lettres que les accusés et leurs co-conspirateurs contrôlaient.
Les avocats adjoints des États-Unis, Sarah S. Lee et Gregg E. Marmaro, de la Section des fraudes majeures
Au total, Verdzekov, Yamie et Che, et leurs co-conspirateurs, ont blanchi au moins 10 millions de dollars de fonds prélevés sur au moins 100 victimes. Un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce qu’ils soient prouvés coupables hors de tout doute raisonnable par un tribunal. S’ils sont reconnus coupables, les accusés encourent une peine maximale légale de 20 ans de prison fédérale. Le groupe de travail sur la fraude aux prestations documentaires de Homeland Security Investigations, le bureau extérieur du FBI à Honolulu, le service de sécurité diplomatique (DSS) du département d’État américain et le service d’inspection postale des États-Unis enquêtent sur cette affaire. L’enquête est toujours en cours.
Si vous pensez avoir été victime d’une escroquerie, contactez immédiatement votre banque ou institution financière pour demander un rappel ou une annulation ainsi qu’une lettre de non-responsabilité ou une lettre d’indemnisation et contactez les forces de l’ordre locales. De plus, déposez une plainte détaillée auprès du Internet Crime Complaint Center sur www.ic3.gov. L’Internet Crime Complaint Center est géré par le FBI et sert de plaque tournante du pays pour signaler la cybercriminalité. Les avocats adjoints des États-Unis, Sarah S. Lee et Gregg E. Marmaro, de la Section des fraudes majeures, poursuivent cette affaire, explique le département de justice americain.
