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Par Ross Hill
Selon le département américain de la Justice, Xinbi servait de véritable marché de services pour des centres d’arnaques : création de faux sites d’investissement, blanchiment de fonds volés et recrutement de personnes destinées à travailler dans des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est.
La justice américaine avait autorisé, le 7 septembre, la saisie des canaux Telegram hébergeant cette plateforme. Les autorités ont également saisi deux portefeuilles de cryptomonnaies contenant environ 12 millions de dollars et demandé le gel de 47 autres portefeuilles. Au total, plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies liés à Xinbi et à son réseau ont été bloqués au cours de cette opération.
L’offensive ne se limite pas à Telegram. La Scam Center Strike Force a également déployé une équipe à Madagascar pour contribuer au démantèlement de 13 centres d’escroquerie dirigés par des ressortissants chinois, selon le département de la Justice.
Créée en novembre 2025, la Scam Center Strike Force cible particulièrement les réseaux criminels organisés impliqués dans les fraudes aux investissements en cryptomonnaies, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains.
Avec les nouvelles saisies annoncées mercredi, les autorités américaines indiquent avoir désormais bloqué environ 938 millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre des opérations de cette unité. Le FBI estime par ailleurs que les pertes déclarées liées aux fraudes aux investissements en cryptomonnaies sont passées de 4,57 milliards de dollars en 2023 à 8,65 milliards en 2025.
