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Par Matheo Enrique
À ce stade, aucune mise en accusation n’a été annoncée et les allégations restent en cours d’investigation.
Selon plusieurs médias argentins et internationaux, l’enquête porte notamment sur les activités commerciales internationales de l’AFA et sur les flux financiers transitant par TourProdEnter LLC, une société basée en Floride ayant servi d’intermédiaire pour la perception de revenus commerciaux de la fédération. Les enquêteurs cherchent à déterminer si certaines transactions réalisées via le système bancaire américain ont pu constituer des infractions relevant de la juridiction des États-Unis.
Le journaliste d’investigation français Romain Molina a, de son côté, publié une enquête affirmant qu’environ 42 millions de dollars provenant des recettes liées au sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 auraient été redirigés vers TourProdEnter LLC, avant d’être redistribués à travers plusieurs sociétés. Ces affirmations, largement relayées ces derniers jours, n’ont toutefois pas été établies par une décision de justice.
Les investigations américaines s’intéressent également à des mouvements bancaires évalués à plus de 260 millions de dollars ayant transité par plusieurs établissements financiers américains, dont JPMorgan, Bank of America, Citibank, PNC Bank et Synovus. Les autorités cherchent à retracer la destination finale des fonds et à vérifier la justification économique des différentes opérations.
En Argentine, les investigations ont renforcé la pression sur le président de l’AFA, Claudio « Chiqui » Tapia, ainsi que sur plusieurs responsables de la fédération. Des auditions et des perquisitions ont été menées dans le cadre des procédures en cours, tandis que les autorités américaines poursuivent la collecte de témoignages et de documents financiers.
Cette affaire ravive les interrogations sur les mécanismes de contrôle des fonds versés par la Fifa aux fédérations nationales. À ce stade, aucune autorité judiciaire n’a mis en cause la Fifa ni son président Gianni Infantino dans ce dossier. Les accusations évoquant une éventuelle complicité ou un défaut de contrôle proviennent essentiellement de l’enquête journalistique de Romain Molina et n’ont pas été confirmées par les enquêteurs américains.
L’AFA, pour sa part, rejette toute présomption de culpabilité et affirme que les opérations contestées étaient conformes au droit. Les autorités américaines n’ont, pour l’heure, annoncé ni inculpation ni poursuites pénales, l’enquête demeurant à un stade préliminaire.
Le dossier intervient alors que l’Argentine dispute la Coupe du monde 2026. Il rappelle le retentissant scandale du « Fifa Gate » de 2015, qui avait conduit à l’arrestation de nombreux dirigeants du football mondial pour corruption et blanchiment d’argent. Si les investigations actuelles devaient déboucher sur des poursuites, elles pourraient constituer l’une des plus importantes affaires financières touchant le football international depuis cette période.
